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Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG
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Verfasser*innenangabe: herausgegeben von Mag. Dr. Annegret Droschl-Enzi, BA. [AutorInnen: Bernhard Böhm [und 6 andere]]
Jahr: [2021]
Verlag: Wien, LexisNexis
Reihe: Rechtspraxis
Mediengruppe: Buch
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Inhalt

Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.
Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band. (Verlagstext)

Details

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Verfasser*innenangabe: herausgegeben von Mag. Dr. Annegret Droschl-Enzi, BA. [AutorInnen: Bernhard Böhm [und 6 andere]]
Jahr: [2021]
Verlag: Wien, LexisNexis
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ISBN: 9783700778042
2. ISBN: 370077804X
Beschreibung: XVIII, 140 Seiten : Illustrationen : schwarz-weiß
Reihe: Rechtspraxis
Schlagwörter: Aufsatzsammlung, Geldwäsche, Rechtsnorm, Österreich, Austria (eng), Autriche, Beiträge, Bundesstaat Österreich, Cisleithanien, Deutschösterreich, Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder <Österreich>, Geldwäscherei, Habsburgermonarchie, Habsburgerreich, Land Österreich, Norm / Recht, Ostmark, Rechtssatz, Rechtsvorschrift, Republik Österreich, Sammelwerk, Zisleithanien, Österreich (Erste Republik), Österreich (Zweite Republik), Österreichische Monarchie
Beteiligte Personen: Suche nach dieser Beteiligten Person Droschl-Enzi, Annegret; Böhm, Bernhard (Jurist)
Sprache: Deutsch
Fußnote: Literaturverzeichnis Seite 127-137.
Mediengruppe: Buch